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        江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第八屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議通知于2017年11月17日以電話(huà)及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì )議于2017年11月21日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡成中先生主持，應到會(huì )董事7名，實(shí)際到會(huì )董事7名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
        一、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于繼續公開(kāi)掛牌轉讓德力光電100%股權及債權的議案
       經(jīng)公司董事會(huì )及股東大會(huì )審議通過(guò)，公司分別于2017年9月30日至2017年10月12日以68,666.46萬(wàn)元為起拍價(jià)、2017年10月13日至2017年10月19日以50,000萬(wàn)元為起拍價(jià)、2017年11月13日至2017年11月17日以40,000萬(wàn)元為起拍價(jià)在南方聯(lián)合產(chǎn)權交易中心公開(kāi)掛牌轉讓全資子公司廣東德力光電有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“德力光電”）100%股權及公司對其享有的23,184.19萬(wàn)元債權，均未征集到意向受讓方。為提升上市公司后續年度的盈利能力、集中精力聚焦產(chǎn)業(yè)轉型，綜合考慮德力光電的行業(yè)情況、市場(chǎng)地位、經(jīng)營(yíng)情況、公司的戰略發(fā)展方向以及前三次掛牌轉讓的市場(chǎng)反應，同意公司繼續于產(chǎn)權交易所公開(kāi)掛牌轉讓德力光電100%股權及公司對其享有的23,184.19萬(wàn)元債權，起拍價(jià)格調整至30,000萬(wàn)元。
        二、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )處理公開(kāi)掛牌轉讓及其他相關(guān)事項的議案
        為保證繼續公開(kāi)掛牌轉讓全資子公司廣東德力光電有限公司100%股權及相關(guān)債權事項的順利進(jìn)行，公司董事會(huì )提請公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )處理以下相關(guān)事項，包括但不限于：
       （1）授權董事會(huì )、管理層全權辦理公開(kāi)掛牌轉讓相關(guān)事宜；
       （2）授權董事會(huì )、管理層全權辦理在征集到意向受讓方后簽訂相關(guān)協(xié)議、交割資產(chǎn)等事項。
        三、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的議案
        公司董事會(huì )決定于2017年12月7日以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì )，審議本次董事會(huì )會(huì )議需提請股東大會(huì )審議之事項。
        內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開(kāi)公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。
        上述第一、第二項議案需提交公司股東大會(huì )審議。
   
        特此公告。
 
 
                                                                                  江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                                 二〇一七年十一月二十二日