江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2017年10月26日在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)于召開(kāi)公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。本次股東大會(huì )將通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，為了保護廣大投資者的利益，方便各位股東行使股東大會(huì )投票權，現發(fā)布公司關(guān)于召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的提示性公告如下：
一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況
（一）股東大會(huì )屆次：公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )。
（二）會(huì )議召集人：公司董事會(huì )。
2017年10月24日，公司第八屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。
（三）會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，召集程序符合有關(guān)法律、法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（四）會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：
1、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2017年11月10日下午14時(shí)45分。
2、網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2017年11月9日至2017年11月10日。
其中：通過(guò)深交所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2017年11月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2017年11月9日下午15:00至2017年11月10日下午15:00的任意時(shí)間。
（五）會(huì )議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。
（六）會(huì )議的股權登記日：2017年11月6日（星期一）
（七）出席對象：
1、于股權登記日2017年11月6日下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決（授權委托書(shū)見(jiàn)附件3），該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監事及高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
（八）現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：廣東省江門(mén)市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室。
二、會(huì )議審議事項
1、審議《關(guān)于繼續公開(kāi)掛牌轉讓德力光電100%股權及債權的議案》
2、審議《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )處理公開(kāi)掛牌轉讓及其他相關(guān)事項的議案》
上述議案內容詳見(jiàn)公司于 2017 年10月26日在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議決議公告》及2017年11月7日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《二〇一七年第四次臨時(shí)股東大會(huì )文件》。
三、提案編碼
本次股東大會(huì )提案編碼示例表
| 提案編碼 | 提案名稱(chēng) | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案 | √ |
| 1.00 | 關(guān)于繼續公開(kāi)掛牌轉讓德力光電100%股權及債權的議案 | √ |
| 2.00 | 關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )處理公開(kāi)掛牌轉讓及其他相關(guān)事項的議案 | √ |
（一）登記方式：
1、出席會(huì )議的個(gè)人股東請持本人身份證、股東證券賬戶(hù)卡親臨本公司進(jìn)行登記。
2、出席會(huì )議的法人股東，請持本人身份證、法定代表人證明書(shū)、營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶(hù)卡親臨本公司進(jìn)行登記。
3、異地股東可填好《股東登記表》（見(jiàn)附件2），通過(guò)傳真或信函的方式辦理登記（參會(huì )表決前需出示相關(guān)證件原件）。
（二）登記時(shí)間：2017年11月8日（上午8:30－11:30，下午14:30－17:00）。
（三）登記地點(diǎn)：本公司綜合辦公大樓三樓證券事務(wù)部。
（四）受托行使表決權人在登記和表決時(shí)提交文件的要求：
1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶(hù)卡辦理登記手續。
2、個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡辦理登記手續。
五、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
本次股東大會(huì )，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見(jiàn)附件1。
六、其他事項
（一）會(huì )期預定半天，凡參加會(huì )議的股東食宿及交通費自理。
（二）會(huì )議聯(lián)系方式：
公司辦公地址：廣東省江門(mén)市甘化路62號。
聯(lián)系單位：本公司證券事務(wù)部 郵政編碼：529030
聯(lián) 系 人：沈峰
聯(lián)系電話(huà)：0750—3277651 傳真：0750—3277666
電子郵箱：gdgh@gdganhua.com
（三）網(wǎng)絡(luò )投票期間，如網(wǎng)絡(luò )投票系統遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時(shí)股東大會(huì )的進(jìn)程按當日通知進(jìn)行。
（四）股東登記表及授權委托書(shū)（附件2、附件3）。
七、備查文件
第八屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議決議。
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二○一七年十一月七日