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江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第八屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議通知于2017年10月19日以電話(huà)及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì )議于2017年10月24日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡成中先生主持，應到會(huì )董事7名，實(shí)際到會(huì )董事7名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
一、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于繼續公開(kāi)掛牌轉讓德力光電100%股權及債權的議案
經(jīng)公司第八屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議、第二十七次會(huì )議及公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)，公司于2017年9月30日至2017年10月12日以68,666.46萬(wàn)元為起拍價(jià)、2017年10月13日至2017年10月19日以50,000萬(wàn)元為起拍價(jià)在南方聯(lián)合產(chǎn)權交易中心公開(kāi)掛牌轉讓全資子公司廣東德力光電有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“德力光電”）100%股權及公司對其享有的23,184.19萬(wàn)元債權，均未征集到意向受讓方。從提升上市公司后續年度的盈利能力、維護上市公司全體股東利益及為公司產(chǎn)業(yè)轉型提供有利條件的角度出發(fā)，公司董事會(huì )同意繼續于產(chǎn)權交易所公開(kāi)掛牌轉讓德力光電股權及相關(guān)債權，起拍價(jià)格調整至40,000萬(wàn)元，股權轉讓以受讓方代償德力光電對公司的23,184.19萬(wàn)元債務(wù)為前提條件。出售德力光電股權及相關(guān)債權后，可避免德力光電持續虧損對公司造成的長(cháng)期不利影響，有利于公司進(jìn)一步集中精力聚焦產(chǎn)業(yè)轉型發(fā)展，符合全體股東和公司的長(cháng)遠利益。
二、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于提請股東大會(huì )授權公司管理層處理公開(kāi)掛牌轉讓及其他相關(guān)事項的議案
為保證繼續公開(kāi)掛牌轉讓德力光電100%股權及相關(guān)債權事項的順利進(jìn)行，公司董事會(huì )提請公司股東大會(huì )授權公司管理層處理以下相關(guān)事項，包括但不限于：
（1）授權公司管理層全權辦理公開(kāi)掛牌轉讓相關(guān)事宜；
（2）授權公司管理層全權辦理在征集到意向受讓方后簽訂相關(guān)協(xié)議、交割資產(chǎn)等事項。
三、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的議案
公司董事會(huì )決定于2017年11月10日以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )，審議本次董事會(huì )會(huì )議需提請股東大會(huì )審議之事項。
內容詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開(kāi)公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。
四、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了公司2017年第三季度報告
內容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2017年第三季度報告》及《2017年第三季度報告正文》。
上述第一、第二項議案需提交公司股東大會(huì )審議。
特此公告。
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一七年十月二十六日
