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        江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第八屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議通知于2017年8月11日以電話(huà)及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì )議于2017年8月17日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡成中先生主持，應到會(huì )董事7名，實(shí)際到會(huì )董事7名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
        一、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于公司會(huì )計政策變更的議案
由于財政部于2017年5月10日發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)修訂<企業(yè)會(huì )計準則第16號——政府補助>的通知》（財會(huì )〔2017〕15號），要求自2017年6月12日起在所有執行企業(yè)會(huì )計準則的企業(yè)范圍內施行，同意公司根據上述文件的要求對會(huì )計政策進(jìn)行相應變更。
       內容詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于會(huì )計政策變更的公告》。
       二、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了公司《2017年半年度報告》及《2017年半年度報告摘要》
       內容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2017年半年度報告》及《2017年半年度報告摘要》。
       三、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了公司《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》
       內容詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》。
       四、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于修訂《董事、監事、高級管理人員持股及變動(dòng)管理制度》的議案
       為進(jìn)一步規范公司董事、監事、高級管理人員持有及買(mǎi)賣(mài)本公司證券的管理工作，同意公司對《董事、監事、高級管理人員持股及變動(dòng)管理制度》進(jìn)行修訂。
       內容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《董事、監事、高級管理人員持股及變動(dòng)管理制度》。
 
       特此公告。
 
 
 
 
 
                                                                                   江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                                       二〇一七年八月十九日