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        江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 于2017年6月26日召開(kāi)的第八屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金購買(mǎi)保本收益型理財產(chǎn)品的議案》，根據公司目前資金狀況，為提高資金使用效率和資金收益水平，在保證流動(dòng)性和資金安全的前提下，同意公司使用不超過(guò)人民幣2億元的自有資金購買(mǎi)保本收益型理財產(chǎn)品,并授權公司經(jīng)營(yíng)層具體實(shí)施，在額度內資金可以滾動(dòng)使用,授權期限自董事會(huì )審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內有效。
        一、投資概況
        1、投資目的
       為提高資金使用效率，合理利用資金，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司擬利用自有資金購買(mǎi)保本收益型理財產(chǎn)品，以增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。  
        2、投資額度
       公司本次使用不超過(guò)人民幣2億元的自有資金購買(mǎi)保本收益型理財產(chǎn)品，在額度內資金可以滾動(dòng)使用。
        3、投資品種
      公司運用自有資金投資的品種為保本收益型理財產(chǎn)品，包括但不限于商業(yè)銀行發(fā)行的保本型理財產(chǎn)品、結構性存款產(chǎn)品等；公司擬購買(mǎi)的理財產(chǎn)品的受托方應為商業(yè)銀行、證券、保險及其他正規的金融機構，不用于其他證券投資，不購買(mǎi)以股票及其衍生品及無(wú)擔保債券為投資標的理財產(chǎn)品。
       4、投資期限
      自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內有效。單個(gè)理財產(chǎn)品的投資期限不超過(guò)12個(gè)月。
       5、資金來(lái)源
      在保證公司正常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金的情況下，公司的自有資金。
       6、決策程序及期限
      上述額度自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內循環(huán)使用，授權公司經(jīng)營(yíng)層具體實(shí)施，由公司財務(wù)部負責具體購買(mǎi)事宜。
　  二、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施
　　1、投資風(fēng)險
　?。?）盡管短期理財產(chǎn)品屬于保本收益型品種，但金融市場(chǎng)受宏觀(guān)經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
　?。?）公司將根據經(jīng)濟形勢以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預期。
　　2、針對投資風(fēng)險，擬采取措施如下：
　?。?）公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇保本型的品種進(jìn)行投資。 公司董事會(huì )審議通過(guò)后，董事會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)管理層在上述投資額度內簽署相關(guān)合同文件。公司財務(wù)部門(mén)負責具體實(shí)施并將實(shí)時(shí)關(guān)注和分析理財產(chǎn)品投向及其進(jìn)展，一旦發(fā)現或判斷存在影響理財產(chǎn)品收益的因素發(fā)生，應及時(shí)通報公司，并采取相應的保全措施，最大限度地控制投資風(fēng)險、保證資金的安全。
　?。?）保本收益型理財資金使用與保管情況由審計部進(jìn)行日常監督，不定期對資金使用情況進(jìn)行審計、核實(shí)。
　?。?）獨立董事應當對保本收益型投資理財資金使用情況進(jìn)行檢查。獨立董事在公司審計部核查的基礎上，以董事會(huì )審計委員會(huì )核查為主。
　?。?）公司監事會(huì )應當對保本收益型投資理財資金使用情況進(jìn)行監督與檢查。
　   三、對公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
        1、公司本次運用自有資金投資短期理財產(chǎn)品是在確保公司日常 運營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施，不影響公司日常資金周轉，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。
        2、通過(guò)適度的短期理財產(chǎn)品投資，能夠獲得一定的投資收益， 提高公司資金使用效率，為公司股東謀取更多的投資回報。
       四、監事會(huì )意見(jiàn)
       公司第八屆監事會(huì )第十七次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金購買(mǎi)保本收益型理財產(chǎn)品的議案》，在保證流動(dòng)性和資金安全的前提下，同意公司使用不超過(guò)人民幣2億元的自有資金購買(mǎi)保本收益型理財產(chǎn)品,在額度內資金可以滾動(dòng)使用, 使用期限自董事會(huì )審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內有效。監事會(huì )認為：公司本次使用自有資金購買(mǎi)保本收益型理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，符合公司和全體股東的利益，該事項決策和審議程序合法、合規。
        五、獨立董事意見(jiàn)
       公司獨立董事認為:在確保公司正常經(jīng)營(yíng)運作和資金需求的前提下，使用自有資金購買(mǎi)保本收益型理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。獨立董事同意本次公司使用自有資金購買(mǎi)保本收益型理財產(chǎn)品的事項。
 
       特此公告。
 
 
                                                                               江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                               二〇一七年六月二十七日