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       江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第八屆董事會(huì )第二十次次會(huì )議通知于2017年2月24日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2017年3月1日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡成中先生主持，應到會(huì )董事7名，實(shí)際到會(huì )董事7名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
       一、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了公司2016年度董事會(huì )工作報告
       二、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了公司2016年度報告及年度報告摘要
       內容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2016年度報告》及《2016年度報告摘要》。
       三、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了公司2016年度財務(wù)報告
       四、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了公司2016年度利潤分配預案
       經(jīng)廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2016年度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為102,406,190.96元，加年初未分配利潤-117,111,302.37元,提取盈余公積金21,538,214.25元，本年度可分配利潤為-36,243,325.66元，本年度母公司可分配利潤為219,471,949.12元。由于公司本年度可分配利潤為負數，加之目前公司正處于產(chǎn)業(yè)轉型階段，需保持必要的資金儲備，以滿(mǎn)足公司平穩運營(yíng)及產(chǎn)業(yè)拓展的資金需求。因此，公司董事會(huì )擬定2016年度不派發(fā)現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
      公司董事會(huì )認為：公司2016年度利潤分配預案符合《公司法》、《企業(yè)會(huì )計準則》及《公司章程》等相關(guān)要求的規定。
      五、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了公司2016年度內部控制評價(jià)報告
      內容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《2016年度內部控制評價(jià)報告》。
      六、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于2016年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告
      內容詳見(jiàn)公司在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《關(guān)于2016年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》。
      七、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于考核發(fā)放公司高管人員2016年度薪酬的議案
      八、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了公司2017年度經(jīng)營(yíng)計劃
      2017年是公司轉型發(fā)展開(kāi)局之年，公司的主要經(jīng)營(yíng)思路是：以市場(chǎng)需求為導向，以技術(shù)創(chuàng )新為抓手，對內加強經(jīng)營(yíng)管理，對外開(kāi)拓產(chǎn)品渠道，提高現有產(chǎn)業(yè)盈利能力；全力推進(jìn)“三舊改造”，穩定發(fā)展糖紙貿易業(yè)務(wù)；同時(shí)，以切入智同生物為契機，借助資本市場(chǎng)平臺，投資并購持續發(fā)力，整合國內外相關(guān)領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)與產(chǎn)品，實(shí)現公司轉型發(fā)展的戰略目標。
      九、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司2017年度財務(wù)審計及內部控制審計工作的議案
     根據董事會(huì )審計委員會(huì )的提議，同意公司續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司2017年度財務(wù)審計及內部控制審計工作。
     十、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案
     公司董事會(huì )認為：本次計提資產(chǎn)減值準備遵照了《企業(yè)會(huì )計準則》和公司相關(guān)會(huì )計政策的規定，基于謹慎性原則，依據充分，公允地反映了公司財務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，同意本次計提資產(chǎn)減值準備。
     內容詳見(jiàn)公司在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的公告》。
     十一、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2016年度股東大會(huì )的議案
     公司董事會(huì )決定于2017年3月23日以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)2016年度股東大會(huì )。
     內容詳見(jiàn)公司在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《關(guān)于召開(kāi)2016年度股東大會(huì )的通知》。
     上述第一、第二、第三、第四、第九項議案需提交公司股東大會(huì )審議。
 
      特此公告。
 
 
                                                                                        江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                                                二〇一七年三月三日