本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì )未出現增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會(huì )決議。
2、本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。
一、會(huì )議召開(kāi)的情況
（一）召開(kāi)時(shí)間
1、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2017年2月8日下午13時(shí)。
2、網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2017年2月7日至2017年2月8日。
其中：通過(guò)深交所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2017年2月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2017年2月7日下午15:00至2017年2月8日下午15:00的任意時(shí)間。
（二）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省江門(mén)市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室
（三）召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)
（四）召集人：本公司董事會(huì )
（五）現場(chǎng)會(huì )議主持人：副董事長(cháng)施永晨先生
（六）召開(kāi)會(huì )議通知、召開(kāi)會(huì )議提示性公告及相關(guān)文件分別刊登在2017年1月12日、2017年2月7日的《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上，會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規則》等法律、法規和《公司章程》的有關(guān)規定。
二、會(huì )議的出席情況
參加本次股東大會(huì )的股東或代理人共計25人，代表股份193,455,347股，占上市公司有表決權總股份的43.68% 。其中：
1、現場(chǎng)會(huì )議情況
現場(chǎng)出席股東大會(huì )的股東及股東代理人共計7人，代表股份192,509,570股，占上市公司有表決權總股份的43.47%。
2、網(wǎng)絡(luò )投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東18人，代表股份945,777股，占上市公司有表決權總股份的0.21% 。
3、中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的股東21人，代表股份983,677股，占上市公司有表決權總股份的0.22%。
公司董事、監事、高級管理人員及見(jiàn)證律師參加了本次會(huì )議。
三、會(huì )議表決及關(guān)聯(lián)股東情況：
（一）關(guān)聯(lián)股東情況
1、對于議案 1.02、議案1.20、議案1.21、議案1.22、議案1.23、議案1.24、議案1.25、議案1.26、議案1.27、議案2、議案3、議案4、議案5，議案7、議案11、議案12、議案13、議案16、議案17，需回避表決的關(guān)聯(lián)股東及關(guān)聯(lián)關(guān)系為：募集配套資金認購對象胡煜?的直系親屬及其關(guān)聯(lián)人。具體為：胡成中、德力西集團有限公司，共 2名。
上述關(guān)聯(lián)股東所持表決權股份數量合計192,450,000 股，均對上述需回避的議案回避表決。
2、對于議案18，回避表決的關(guān)聯(lián)股東及關(guān)聯(lián)關(guān)系為：公司董事、高級管理人員及其關(guān)聯(lián)人。具體為：胡成中、雷忠、沙偉、德力西集團有限公司，共4名。
上述關(guān)聯(lián)股東所持表決權股份數量合計192,471,670股，均對議案18回避表決。
（二）議案審議表決情況
本次會(huì )議以現場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式審議并通過(guò)了以下議案：
議案1.01、本次交易的總體方案-發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)
①投票表決情況：同意193,422,147股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對26,400股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.01％；棄權6,800股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意950,477股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.62％；反對26,400股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的2.68％；棄權6,800股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.69％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.02、本次交易的總體方案-非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金
①投票表決情況：同意961,447股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的95.63％；反對43,900股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的4.36％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意939,777股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的95.54％；反對43,900股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的4.46％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.03、購買(mǎi)資產(chǎn)的交易對方、交易標的、交易價(jià)格-交易對方
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.04、購買(mǎi)資產(chǎn)的交易對方、交易標的、交易價(jià)格-交易標的
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.05、購買(mǎi)資產(chǎn)的交易對方、交易標的、交易價(jià)格-交易價(jià)格
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.06、發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)的具體方案-發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)-發(fā)行對象
①投票表決情況：同意193,411,447股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對43,900股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意939,777股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的95.54％；反對43,900股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的4.46％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.07、發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)的具體方案-發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)-發(fā)行股份的種類(lèi)與面值
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.08、發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)的具體方案-發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)-定價(jià)基準日、定價(jià)依據和發(fā)行價(jià)格
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.09、發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)的具體方案-發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)-上市地點(diǎn)
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.10、發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)的具體方案-發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)-發(fā)行數量
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.11、發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)的具體方案-發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)-股票鎖定期
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.12、發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)的具體方案-支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.13、發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)的具體方案-發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)的具體情況
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.14、發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)的具體方案-評估基準日至實(shí)際交割日期間交易標的損益的歸屬
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.15、發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)的具體方案-關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.16、發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)的具體方案-后續收購安排
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.17、發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)的具體方案-交易標的辦理權屬轉移的合同義務(wù)和違約責任
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.18、業(yè)績(jì)承諾及業(yè)績(jì)獎勵-業(yè)績(jì)承諾及補償措施
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.19、業(yè)績(jì)承諾及業(yè)績(jì)獎勵-業(yè)績(jì)獎勵
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.20、發(fā)行股份募集配套資金-發(fā)行股票種類(lèi)及面值
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.21、發(fā)行股份募集配套資金-配套融資的發(fā)行對象和認購方式
①投票表決情況：同意961,447股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的95.63％；反對43,900股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的4.36％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意939,777股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的95.54％；反對43,900股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的4.46％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.22、發(fā)行股份募集配套資金-定價(jià)原則和發(fā)行價(jià)格
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.23、發(fā)行股份募集配套資金-配套融資金額及發(fā)行股份數量
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.24、發(fā)行股份募集配套資金-上市地點(diǎn)
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.25、發(fā)行股份募集配套資金-發(fā)行股份限售期安排
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.26、發(fā)行股份募集配套資金-關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.27、發(fā)行股份募集配套資金-募集資金用途
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.28 公司本次發(fā)行決議有效期限
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案2、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案符合相關(guān)法律、法規規定的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案3、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案4、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合《關(guān)于規范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規定》第四條規定的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案5、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規定的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案6、關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條規定的議案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案7、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十四條及其適用意見(jiàn)的規定的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案8、關(guān)于簽署附條件生效的《江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》的議案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案9、關(guān)于簽署附條件生效的《江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議》的議案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案10、關(guān)于簽署附條件生效的《關(guān)于河北智同生物制藥股份有限公司之業(yè)績(jì)補償協(xié)議》的議案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案11、關(guān)于簽署附條件生效的《股票認購合同》的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案12、關(guān)于《江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)（草案）》及其摘要的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案13、關(guān)于提請公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )辦理本次發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案14、關(guān)于批準本次發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)有關(guān)審計、評估報告的議案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案15、關(guān)于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價(jià)的公允性的議案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案16、關(guān)于本次交易定價(jià)的依據及公平合理性說(shuō)明的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案17、關(guān)于發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報的風(fēng)險提示及公司采取措施的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案18、董事、高級管理人員關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)攤薄即期回報采取填補措施的承諾
①投票表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案19、關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案
①投票表決情況：同意193,411,447股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對43,900股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意939,777股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的95.54％；反對43,900股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的4.46％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案20、關(guān)于公司《未來(lái)三年股東回報規劃（2017-2019年）》的議案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
議案21、關(guān)于修訂公司《募集資金管理制度》的議案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
上述議案20、議案21為普通決議議案，已由出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的1/2以上通過(guò)。其余議案均為特別決議議案，已由出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的2/3以上通過(guò)。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東中信協(xié)誠律師事務(wù)所
（二）律師姓名：王學(xué)琛、韓思明
（三）結論性意見(jiàn)：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件和廣東甘化《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )通過(guò)的決議合法、有效。
五、備查文件
1、載有江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司與會(huì )董事和記錄人簽字并加蓋董事會(huì )印章的2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議；
2、廣東中信協(xié)誠律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)》?！?br />
特此公告。
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一七年二月九日
