證券代碼：000576     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣東甘化    公告編號：2016-43
  
         本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
         江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第八屆董事會(huì )第十七次會(huì )議通知于2016年10月26日以電話(huà)及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì )議于2016年10月31日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡成中先生主持，應到會(huì )董事7名，實(shí)際到會(huì )董事7名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
         一、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于簽署重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議的議案
         為保證本次重大資產(chǎn)重組的順利進(jìn)行，同意公司簽署《江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)之框架協(xié)議》。
         內容詳見(jiàn)公司同日在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì )審議繼續停牌相關(guān)事項的公告》。
         二、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于籌劃重組停牌期滿(mǎn)申請繼續停牌的議案
         同意公司向深圳證券交易所申請公司股票繼續停牌，繼續推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組事宜，停牌時(shí)間自2016年11月18日起不超過(guò)3個(gè)月，即自停牌首日起累計不超過(guò)6個(gè)月。
該議案尚需提交公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
         內容詳見(jiàn)公司同日在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì )審議繼續停牌相關(guān)事項的公告》。
         三、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案
        公司董事會(huì )決定于2016年11月17日以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。
        內容詳見(jiàn)公司同日在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開(kāi)公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。
        特此公告。
 
 
 
 
 
                                                                                               江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                                                   二〇一六年十一月一日