證券代碼：000576      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣東甘化     公告編號：2016-50
 

 
        本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       特別提示：
       1、本次股東大會(huì )未出現增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會(huì )決議。
       2、本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。
 
       一、會(huì )議召開(kāi)的情況
     （一）召開(kāi)時(shí)間
      1、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2016年11月17日下午14時(shí)30分
      2、網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2016年11月16日至2016年11月17日
      其中：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2016年11月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2016年11月16日下午15:00至2016年11月17日下午15:00的任意時(shí)間。
    （二）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省江門(mén)市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室
    （三）召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)
    （四）召集人：本公司董事會(huì )
    （五）現場(chǎng)會(huì )議主持人：副董事長(cháng)施永晨先生
    （六）召開(kāi)會(huì )議通知、召開(kāi)會(huì )議提示性公告及相關(guān)文件分別刊登在2016年11月1日、2016年11月15日的《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上，會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規則》等法律、法規和《公司章程》的有關(guān)規定。
      二、會(huì )議的出席情況
      參加本次股東大會(huì )的股東或代理人共計50人，代表股份197,743,660股，占上市公司有表決權總股份的44.65% 。其中：
      1、現場(chǎng)會(huì )議情況
     現場(chǎng)出席股東大會(huì )的股東及股東代理人共計5人，代表股份192,476,270股，占上市公司有表決權總股份的43.46%。
      2、網(wǎng)絡(luò )投票情況
     通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東45人，代表股份5,267,390股，占上市公司有表決權總股份的1.19% 。
      3、中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
     通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的股東46人，代表股份5,271,990股，占上市公司有表決權總股份的1.19%。
     公司董事、監事、高級管理人員及見(jiàn)證律師參加了本次會(huì )議。
     三、議案審議表決情況
    本次會(huì )議以現場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式審議并通過(guò)了關(guān)于籌劃重組停牌期滿(mǎn)申請繼續停牌的議案。
    ①投票表決情況：同意197,549,560股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.90%；反對167,700股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.08%；棄權26,400股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.01%。
     其中，中小投資者表決情況：同意5,077,890股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的96.32%；反對167,700股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的3.18%；棄權26,400股，占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.50%。
    ②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
    四、律師出具的法律意見(jiàn)
  （一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東中信協(xié)誠律師事務(wù)所
  （二）律師姓名：王學(xué)琛、楊彬
  （三）結論性意見(jiàn)：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件和廣東甘化《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )通過(guò)的決議合法、有效。
    五、備查文件
    1、載有江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司與會(huì )董事和記錄人簽字并加蓋董事會(huì )印章的2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議；
    2、廣東中信協(xié)誠律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)》?！?br />  
    特此公告。
 
 
                                                                                    江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                                      二〇一六年十一月十八日