本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
　　江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第七屆監事會(huì )第十七次會(huì )議于2014年4月15日在公司綜合辦公大樓十六樓會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議由監事會(huì )主席周景強先生主持，公司監事會(huì )成員3人，實(shí)際出席監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下決議：

　　一、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了公司2014年第一季度報告
　　經(jīng)審核，監事會(huì )認為董事會(huì )編制和審議公司2014年第一季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　二、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了關(guān)于繼續使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充公司流動(dòng)資金的議案
　　監事會(huì )認為公司前次使用閑置募集資金補充流動(dòng)資金已按時(shí)歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)，同意本次繼續使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金，使用期限自股東大會(huì )審議批準該議案之日起不超過(guò)十二個(gè)月，到期將資金歸還到公司募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。本次使用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金不影響募投項目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向，同時(shí)可減少公司財務(wù)費用，符合公司及全體股東利益。   

　　三、以3票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　四、以3票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于修訂公司《分紅管理制度》的議案
 
　　上述第二、第三、第四項議案需提交公司股東大會(huì )審議。

　　特此公告。