江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第七屆監事會(huì )第十六次會(huì )議于2014年2月25日在公司綜合辦公大樓十六樓會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議由監事會(huì )主席周景強先生主持，公司監事會(huì )成員3人，實(shí)際出席監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下決議：

        一、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了公司2013年度監事會(huì )工作報告

        二、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了公司2013年度內部控制評價(jià)報告
        公司已建立了較為完善的內部控制管理體系，并得到有效執行。報告期內，公司繼續健全和完善內部控制體系，制訂了《戰略管理制度》、《組織架構管理制度》，修訂了《公司章程》、《獨立董事工作制度》及《募集資金管理制度》等規章制度，促進(jìn)了公司的規范運作，為公司實(shí)現發(fā)展戰略和經(jīng)營(yíng)目標提供了保障。監事會(huì )已經(jīng)審閱了公司內部控制評價(jià)報告，對董事會(huì )評價(jià)報告無(wú)異議，公司內部控制評價(jià)報告真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

        三、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了公司2013年度報告及年度報告摘要
        監事會(huì )認為：公司2013年度報告及其相關(guān)財務(wù)數據均客觀(guān)、真實(shí)、準確地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
       上述第一、第三項議案需提交公司股東大會(huì )審議。

       特此公告。
 
 
 
                                                                                                    江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司監事會(huì )
                                                                                                                         二〇一四年二月二十八日